Dubai'de KYC ve Due Diligence Süreçleri

Büyük bir ticari anlaşmaya veya şirket satın alımına girmeden önce 'Due Diligence' (Durum Tespit) yapmak zorunluluktur. KYC (Müşterini Tanı) süreci ise her yeni müşteri için yasal olarak yapılması gereken bir taramadır.

Süreç kapsamında kara liste taramaları, yasal davaların kontrolü ve mali istikrar analizi yapılır. BAE yasaları, şirket yöneticilerinin bu taramaları ihmal etmesi durumunda sorumlu tutulabileceğini belirtir. Dijital tarama araçlarımızla, iş yaptığınız kişilerin ve kurumların geçmişini saniyeler içinde raporluyoruz.

Ticaretinizi sadece güvene değil, verilere ve yasal güvencelere dayalı olarak inşa edin.