Dubai'de Banka Hesabı Açmak Neden Zor?

Birçok yatırımcı, 'Dubai'de şirket kurdum ama banka hesabı açamıyorum' şikayetiyle karşılaşır. Bunun nedeni BAE'nin 'FATF Gray List'ten çıkışı ve global AML (Kara Para Aklama ile Mücadele) standartlarına tam uyum çabasıdır.

Bankalar, şeffaf olmayan dökümanları, düşük sermaye beyanlarını veya çok genel iş tanımlarını riskli kabul eder. Ayrıca ofis kiralamayan (Flexi-desk) şirketler, bazı bankaların 'Compliance' birimlerinden geçmekte zorlanabilir.

Çözüm; her bankanın risk iştahını bilmek, doğru bankacıya doğru dökümanla gitmek ve süreci baştan sona profesyonelce dökümante etmektir. Bizim işimiz tam olarak bu süreci yönetmektir.