BAE Bankalarında KYC (Müşterini Tanı) Süreci

KYC (Know Your Customer), bankanın sizin kim olduğunuzu, parayı nereden kazandığınızı ve BAE'de ne yapmak istediğinizi anlama sürecidir. Bu aşamada banka, 'Risk Assessment' (Risk Analizi) yapar.

İstenen belgeler arasında pasaportunuz, özgeçmişiniz, son 6 aylık banka dökümleriniz ve potansiyel müşteri/tedarikçi listeleriniz yer alır. Banka, iş modelinizin gerçekliğini sorgulamak için web sitenizi veya sosyal medya varlığınızı da denetleyebilir.

Doğru cevaplar ve tutarlı dökümanlar bankanın güvenini kazanmanızı sağlar. KYC aşamasında yapılacak ufak bir hata, bankanın süreci kalıcı olarak reddetmesine yol açabilir; bu yüzden profesyonel destek şarttır.