BAE'de AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Uyum Süreçleri

BAE, global finansal şeffaflık standartlarına tam uyum sağlamak için AML (Anti-Money Laundering) yasalarını son derece katılaştırmıştır. Gayrimenkul brokerları, değerli maden tüccarları ve finans kurumları 'DNFBPs' kategorisinde olup özel raporlama yapmak zorundadır.

AML kuralları uyarınca şirketlerin 'goAML' portalına kayıt olması ve şüpheli işlemleri bildirmesi yasal bir zorunluluktur. Ayrıca şirketlerin iç işleyişinde KYC prosedürlerini işletmesi istenir. Bu kurallara uymamak ağır para cezalarına ve lisans iptallerine yol açabilir.

AML uyum danışmanlığımızla, şirketinizin yasalar önünde tertemiz kalmasını ve banka ilişkilerinizin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.